NOUS AVONS LA FORMATION QU’IL VOUS FAUT

PUBLICS CONCERNÉS & PRÉREQUIS

• Public visé :

Tout public

• Conditions préalables d’accès :

Aucune.

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS

L’accès à  la formation se fera dans un délai minimum de 72 heures ouvrées après acceptation par le client de la formation (signature du contrat ou convention), lors d’un achat en ligne via CB l’accès à  la formation est instantané.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Direction Pédagogique :

Sylvie CANAC, Présidente H24 CAMPUS

Vigilance financière et protection des données

OBJECTIFS :

  • Maîtriser le cadre réglementaire de la LCB-FT et le rôle de TRACFIN
  • Mettre en œuvre une procédure de vigilance client et détecter les situations à risque de blanchiment ou de financement du terrorisme
  • Réaliser une déclaration de soupçon conforme auprès de TRACFIN et appliquer les obligations aux métiers réglementés (assurance, immobilier, crédit)
  • Intégrer une approche par les risques et les exigences du RGPD dans ses pratiques professionnelles

PROGRAMME DE LA FORMATION

TRACFIN et les procédures obligatoires

  • Les fondements communs LCBFT et TRACFIN
  • La procédure de vigilance et de déclaration des soupçons
  • La déclaration de soupçon à TRACFIN
  • Application opérationnelle aux métiers règlementés (assurance, immobilier, crédit)

La lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme

  • Sécuriser son activité face aux exigences LCBFT
  • Décrypter les stratégies de blanchiment et anticiper les risques
  • Construire un système de conformité fiable et durable

RGPD en action

  • Le règlement européen
  • Les 6 étapes
  • La conservation des données.

Durée :

8 heure(s)

Modalité :

E-Learning

Eligible :

OPCO, AGEFICE, FIFPL

Heures règlementaires :

8h DDA / 8h IOB / 8h ALUR

Tarif :

160,00 

PUBLICS CONCERNÉ & PRÉREQUIS

• Public visé :

Tout public

• Conditions préalables d’accès :

Aucune.

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS

L’accès à  la formation se fera dans un délai minimum de 72 heures ouvrées après acceptation par le client de la formation (signature du contrat ou convention), lors d’un achat en ligne via CB l’accès à  la formation est instantané.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Direction Pédagogique :

Sylvie CANAC, Présidente H24 CAMPUS

MOYENS & OUTILS UTILISÉS

Plateforme pédagogique 100% compatible sur tous supports informatiques et accessible 7j/7 et 24h/24. Nécessite un ordinateur et un accès internet. Le parcours de formation met à  disposition des ressources vidéos, sonores et des supports téléchargeables au format pdf.

Les chiffres
de cette formation

100%

de réussite

94%

de satisfaction

37

stagiaires

Vous avez des questions sur cette formation

Contactez un conseiller formation :

Vous êtes en situation de handicap ? Bénéficiez de la Ressource Handicap Formation

ENCADREMENT DE LA FORMATION ET ASSISTANCE

Le tuteur sera chargé de le suivre, de l’assister durant son parcours d’apprentissage, de mesurer sa progression pédagogique, de déceler d’éventuels écarts et de proposer des correctifs.

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