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PUBLICS CONCERNÉS & PRÉREQUIS

• Public visé :

Tout public

• Conditions préalables d’accès :

Aucune.

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS

L’accès à  la formation se fera dans un délai minimum de 72 heures ouvrées après acceptation par le client de la formation (signature du contrat ou convention), lors d’un achat en ligne via CB l’accès à la formation est instantané.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Direction Pédagogique :

Sylvie CANAC, Présidente H24 CAMPUS

Les bons réflexes LCB-FT

OBJECTIFS :

  • Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
  • Identifier les principales obligations applicables aux professionnels de la banque, de l’assurance, de la finance et de l’immobilier.
  • Mettre en œuvre une vigilance adaptée à l’approche par les risques.
  • Détecter les signaux d’alerte liés aux clients, aux opérations et aux comportements.
  • Réagir de manière appropriée face à une situation inhabituelle.
  • Appliquer les procédures internes de son entreprise en matière de LCB-FT.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Comprendre les enjeux LCB-FT

  • Les mécanismes du blanchiment de capitaux
  • Les différentes étapes du blanchiment
  • Le financement du terrorisme
  • Les enjeux pour les professionnels réglementés
  • Les acteurs de la lutte contre le blanchiment.

 

Connaître son client et évaluer les risques

  • L’approche par les risques
  • La connaissance du client (KYC)
  • Le bénéficiaire effectif
  • Les personnes politiquement exposées (PPE)
  • Les facteurs de risque liés au client, au produit et à la géographie.

 

Détecter les situations à risque

  • Les signaux d’alerte liés aux opérations
  • Les comportements inhabituels
  • L’origine des fonds
  • Les structures juridiques complexes
  • Les pays à risque et les sanctions internationales
  • Les crypto-actifs et les nouveaux risques.

 

Réagir face à une situation inhabituelle

  • L’examen renforcé
  • Le soupçon et son traitement
  • Le rôle de TRACFIN
  • Les règles de confidentialité
  • Les obligations de l’entreprise et des collaborateurs.

 

Adopter les bons réflexes au quotidien

  • L’examen renforcé
  • Le soupçon et son traitement
  • Le rôle de TRACFIN
  • Les règles de confidentialité
  • Les obligations de l’entreprise et des collaborateurs.
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Durée :

1 heure(s)

Modalité :

E-Learning

Eligible :

OPCO, AGEFICE, FIFPL

Heures règlementaires :

1h DDA / 1h IOB / 1h ALUR

Tarif :

50,00 €
Je suis intéressé

PUBLICS CONCERNÉ & PRÉREQUIS

• Public visé :

Tout public

• Conditions préalables d’accès :

Aucune.

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS

L’accès à  la formation se fera dans un délai minimum de 72 heures ouvrées après acceptation par le client de la formation (signature du contrat ou convention), lors d’un achat en ligne via CB l’accès à la formation est instantané.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Direction Pédagogique :

Sylvie CANAC, Présidente H24 CAMPUS

MOYENS & OUTILS UTILISÉS

Plateforme pédagogique 100% compatible sur tous supports informatiques et accessible 7j/7 et 24h/24. Nécessite un ordinateur et un accès internet. Le parcours de formation met à disposition des ressources vidéos, sonores et des supports téléchargeables au format pdf.

Les chiffres
de cette formation

100%

de réussite

97%

de satisfaction

11

stagiaires

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Un service pour sécuriser les parcours de formation des personnes en situation de handicap en co-construisant des solutions d’aménagements.

Un service pour accompagner les organismes de formation à répondre à leur obligation d’accessibilité et d’aménagement des parcours de formation des stagiaires en situation de handicap.

Un service pour aider les prescripteurs de formation à anticiper les besoins de compensation du handicap en amont de l’entrée en formation des personnes en situation de handicap.

Ce service peut être mobilisé pour des demandeurs d’emploi, des salariés ou des alternants ayant une reconnaissance administrative de leur handicap.

Ce service peut être sollicité par : les prescripteurs de formation ; les organismes de formation ; les personnes en situation de handicap.

Pour solliciter le service, poser une question ou en savoir plus, contactez :

• Référent Handicap H24 Campus – Sylvie CANAC : 05 32 74 83 00 ou par mail : contact@h24campus.com

• L’Agefiph :  https://www.agefiph.fr/

ENCADREMENT DE LA FORMATION ET ASSISTANCE

Le tuteur sera chargé de le suivre, de l’assister durant son parcours d’apprentissage, de mesurer sa progression pédagogique, de déceler d’éventuels écarts et de proposer des correctifs.

Tuteur
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Équipe pédagogique
Accompagnement téléphonique, de manière hebdomadaire sur l’implication de l’apprenant dans la formation et avec la détermination de seuils représentatifs.
Tous les jours ouvrés de la semaine de 9h à  17h après prise de RDV préalable par mail à  contact@h24campus.com
Mise en place d’outils synchrones de formation comme forum, chat, webconférence…
72 heures ouvrées

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