NOUS AVONS LA FORMATION QU’IL VOUS FAUT

PUBLICS CONCERNÉS & PRÉREQUIS

• Public visé :

Tout public

• Conditions préalables d’accès :

Aucune.

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS

L’accès à  la formation se fera dans un délai minimum de 72 heures ouvrées après acceptation par le client de la formation (signature du contrat ou convention), lors d’un achat en ligne via CB l’accès à la formation est instantané.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Direction Pédagogique :

Sylvie CANAC, Présidente H24 CAMPUS

Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme

OBJECTIFS :

  • Définir les termes et concepts clés liés à  la lutte contre le blanchiment d’argent (LAB) et le financement du terrorisme (LFT).
  • Mettre en œuvre les procédures de connaissance du client (KYC) et de vérification de l’identité.
  • Analyser et interpréter les signaux d’alerte pour détecter des transactions suspectes et potentiellement illicites.
  • Évaluer l’efficacité des politiques et procédures internes de LAB et LFT mises en place au sein de leur structure.
  • Utiliser les outils et technologies de conformité pour surveiller et signaler les activités suspectes.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 – Sécuriser son activité face aux exigences réglementaires LCB-FT

  • Fondements juridiques de la LCB-FT
  • Le paquet AML européen
  • Cadre réglementaire français
  • Gouvernance et responsabilités
  • Obligations de vigilance
  • Sanctions et responsabilités professionnelles

Décrypter les stratégies de blanchiment et anticiper les risques

  • Les trois étapes du blanchiment : placement, empilage, intégration
  • Les techniques courantes de blanchiment
  • Les sociétés écrans et circuits financiers complexes
  • Les nouvelles formes de blanchiment
  • Les typologies sectorielles
  • Les signaux d’alerte et facteurs de risque

Construire un système de conformité fiable et durable

  • Politiques et procédures internes
  • Connaissance du client (KYC)
  • Surveillance des opérations
  • Outils et technologies de conformité
  • Contrôle interne et gestion des risques
  • Formation et sensibilisation des collaborateurs

Durée :

3 heure(s)

Modalité :

E-Learning

Eligible :

OPCO, AGEFICE, FIFPL

Heures règlementaires :

3h DDA / 3h IOB / 3h ALUR

Tarif :

100,00 

PUBLICS CONCERNÉ & PRÉREQUIS

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Tout public

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Aucune.

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS

L’accès à  la formation se fera dans un délai minimum de 72 heures ouvrées après acceptation par le client de la formation (signature du contrat ou convention), lors d’un achat en ligne via CB l’accès à la formation est instantané.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Direction Pédagogique :

Sylvie CANAC, Présidente H24 CAMPUS

MOYENS & OUTILS UTILISÉS

Plateforme pédagogique 100% compatible sur tous supports informatiques et accessible 7j/7 et 24h/24. Nécessite un ordinateur et un accès internet. Le parcours de formation met à disposition des ressources vidéos, sonores et des supports téléchargeables au format pdf.

Les chiffres
de cette formation

100%

de réussite

94%

de satisfaction

119

stagiaires

Vous avez des questions sur cette formation

Contactez un conseiller formation :

Vous êtes en situation de handicap ? Bénéficiez de la Ressource Handicap Formation

ENCADREMENT DE LA FORMATION ET ASSISTANCE

Le tuteur sera chargé de le suivre, de l’assister durant son parcours d’apprentissage, de mesurer sa progression pédagogique, de déceler d’éventuels écarts et de proposer des correctifs.

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